定  款

제 1 장   총 칙

제 1조 (상호) 본 회사는 주식회사 000000000 (이)라 칭한다.

제 2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 기업경영컨설팅업

1. 금융, 재무컨설팅업

1. 부동산 임대업

1. 부동산개발업

1. 부동산투자 및 매매업

1. 광고대행업

1. 상품종합도소매업

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 금융상품, 주식 및 파생상품 투자업

1. 위각호에 부대하는 사업일체

제 3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

①	본 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.

②  본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인 등을 둘 수 있다.

제 4조 (공고방법)  본 회사의 공고는 서울시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제 2 장   주 식

제 5조 (발행예정 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는           주로 한다.

제 6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금       원으로 한다.

제 7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는        주로 한다.

제 8조 (주식 및 주권의 종류) 본회사의 주식은 이사회의 결의에 의하여 기명식 보통주식으로 하고, 본회사의

주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제 9조 (주금납입의 지체) 주금납입을 지체한 주주는 납입기일 다음날부터 납입이 끝날 때 까지 지체 주금

100원에 대하여 일변 10전의 비율로써 과태금을 회사에 지급하고 또 이로 인하여 손해가 생겼을 때는 그

손해를 배상하여야 한다.

제10조 (주식의 양도) 주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대하여

대항하지 못한다.

제11조 (준비금의 자본전입) 회사가 준비금의 자본전입에 따른 신주를 발행함에 있어서는 이사회의 결의에 의함을 원칙으로 하되 회사의 경영상 및 기타 필요가 있는 경우에는 주주총회의 결의에 의하여도 이를 할 수 있다. <상법461조>

제12조 (신주의 배당기산일) 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (주식의 소각)주식은 자본감소 규정에 따라 소각한다. 다만, 회사가 보유하는 자기주식은 이사회의 결의에 의하여 소각할 수 있다.

제14조 (자기주식의 취득)

①	본 회사는 주주총회의 결의로 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.

1. 거래소에서 시세가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법

2. 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 아래의

방법으로 취득하는 것.

가. 회사가 모든 주주에게 자기주식 취득의 통지 또는 공고를 하여 주식을 취득하는 방법

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조부터 제146조까지의 규정에 따른 공개 매수의 방법

②	자기주식을 취득한 회사는 지체 없이 취득내용을 적은 자기주식 취득내역서를 본점에 6개월간 갖추어 두어야 한다.

③ 자기주식 취득가액의 총액은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 뺀

금액을 초과하지 못한다. 그럼에도 불구하고 자기주식을 취득한 경우에는 이사는 회사에 연대하여

부족한 금액을 배상할 책임을 진다. 다만, 이사가 최선을 다해 주의를 기울였음을 증명한다면 배상

책임은 없다.

1. 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④	회사는 자기주식을 취득하기 위하여 미리 주주총회의 결의로 다음의 사항을 결정하여야 한다.

1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수

2. 취득가액의 총액의 한도

3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

제15조 (특정목적에 의한 자기주식의 취득)

회사는 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 제14조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다.

①	회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우

② 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 단주의 처리를 위하여 필요한 경우

④ 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우

제16조 (자기주식 취득의 방법)

①	회사가 상법 제341조 제2항에 따른 결정을 한 후 자기주식을 취득하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 항목의 사항을 정하고 주식취득의 조건은 균등하게 정하여야 한다.

1. 자기주식 취득의 목적

2. 취득할 주식의 종류 및 수

3. 주식 1주를 취득하는 대가로 교부할 금전이나 그 밖의 재산의 내용 및 그 산정 방법

4. 주식 취득의 대가로 교부할 금전 등의 총액

5. 20일 이상 60일 내의 범위에서 주식양도를 신청할 수 있는 기간

6. 양도신청기간이 끝나는 날부터 1개월의 범위에서 양도의 대가로 금전 등을 교부하는 시기와 그

밖에 주식 취득의 조건

②	회사는 양도신청기간이 시작하는 날의 2주 전까지 각 주주에게 회사의 재무현황, 자기주식 보유현황

및 제1항 각 호의 사항을 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하여야 한다. 다만 무기명식의 주권을 발행한 경우에는 3주 전에 공고하여야 한다.

③ 주식을 양도하려는 주주는 양도신청기간이 끝나는 날까지 양도하려는 주식의 종류와 수를 적은

서면으로 회사에 신청하여야 한다.

④ 회사와 주주 사이의 주식 취득을 위한 계약 성립의 시기는 양도신청기간이 끝나는 날로 정하고, 각

주주가 신청한 주식의 총수가 회사가 취득할 주식의 총수를 초과하는 경우에는 안분 계산하여 정하며

끝수는 버린다.

제17조 (자기주식 취득의 처분)

회사가 보유하는 자기의 주식을 처분하는 경우에 다음 각 호의 사항으로서 이사회가 결정하여 집행한다.

① 처분할 주식의 종류와 수

② 처분할 주식의 처분가액과 납입기일

③ 주식을 처분할 상대방 및 처분방법

제18조 (신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고

이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반공모증자방식으로 신

주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정

하는 경우

3. 상법 제542조의 3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라

신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리

방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주 이외의 자에게 신주를 발행하는 경우에는 납입기일 2주전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나

공고하여야 한다.

1. 신주의 종류와 수

2. 신주의 발행가액과 납입기일

3.	무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금을 계상하는 금액

4.	신주의 인수방법

5.	현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의

종류와 수

제19조 (명의개서)

① 본 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구할 경우에는 본회사 소정의 청구서에 기명 날인 또는 서명하

고 이에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

② 양도 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 본 회사의 청구에 의하여 제1항의 청구서 이외에

그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

제20조 (주주 등의 주소 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 본 회사에 신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야

한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제21조 (기준일)

① 본 회사는 매년 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에

서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있

는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하는 것으로 한다.

제 3 장   주주총회

제22조 (소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타

법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

제23조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소

집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제40조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조 (소집통지 및 공고) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 10일 전에, 무기명주주에게는 총회일 2주전에 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다. 단 주주전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다.

제25조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조 (주주총회 의장)주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

제27조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언이나 행동을 하는 등현저히 질.

서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정한 때에는 주주의 발언 시간 및.

횟수를 제한할 수 있다.

제28조 (주주의 의결권)

① 주주의 의결권은 그가 소유한 주식의 종류에 따른 의결권 수에 따른다.

② 본 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다.

제29조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제30조 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과

반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 의결권 없는 주식은 의결권의 과반수와 발행주식총수에 산입하지 아니한다.

③ 다음 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써

하여야 한다.

1. 정관변경

2. 수권자본의 증가

3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 해산, 청산 또는 회사정리법에 따른 회사정리

4. 본 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 2분의 1이상의 양도, 또는 다른 회사의 영업 및 자산의 전부

또는 2분의 1이상의 양수

5. 이사, 감사 및 청산인의 해임

6. 자본의 감소

7. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명, 주식매수선택권의 부여 방법, 주식매수선택권의 행사가격

및 행사기간, 주식매수선택권을 부여 받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행사로 교부할

주식의 종류 및 수

8. 주주전원의 서면동의로써 주주총회의 결의에 갈음할 수 있다.

제31조 (주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을

하여 회사의 기록으로 보존하여야 한다.

제 4 장   임원과 이사회

제32조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 본 회사의 자본금 총액이 10억 미만일 때에는 1명 또는 2

명으로 할 수 있다. 단, 이사를 3인 이상 선임하는 경우에는 이사회를 구성한다.

② 자본금 총액이 10억 미만일 때에는 감사를 두지 아니할 수 있다. 단, 감사를 두는 경우에는 1인 이상

으로 한다.

제33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로

하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을

초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수

이해관계 인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하

는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사 선임의 의결권은 의결권 있는 1주마다 1개로 하며 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에

만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제35조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제36조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 시뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니

된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고

하여야 한다. 단, 감사를 선임하지 아니한 경우에는 주주총회에 보고하여야 한다.

제37조 (이사 등의 회사에 대한 책임경감)

① 상법 제399조에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 주주전원의 동의로 면제할 수 있다.

② 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의

보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를

초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

③ 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397

조의2(회사 기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조 (대표이사)

대표이사가수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정한다. 이사가 2인 이하인 경우에는 주주총회에서 정한다

제39조 (대표이사 등의 선임)

① 대표이사는 이사회에서 선임한다. 단, 이사가 2인 이하의 경우는 주주총회에서 선임할 수 있다.

② 본 회사는 사장 1인과 필요한 경우에 전무이사 및 상무이사 각 약간의 명을 둔다.

③ 사장, 전무이사와 상무이사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에 선임한다.

제40조 (대표이사의 직무 및 권한대행)

①	대표이사 사장은 본 회사의 업무를 총괄하고 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순서에 따라 그 직무를 대행하며, 이에

해당하는 이사들이 없는 경우에는 이사들 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제41조 (감사의 직무)

① 감사는 본회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을

청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각

이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를

생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제43조 (이사회 의결사항) 이사회는 다음 사항을 의결한다.

① 최초사업계획의 수정

② 연간 사업계획, 예산, 결산에 관한 사항

③ 정관변경안의 채택

④ 대표이사의 선임과 해임

⑤ 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립

⑥ 자금의 차입 및 여신에 관한 사항

⑦ 임직원 대여금 지급에 관한 사항

⑧ 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항

⑨ 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항

⑩ 자본증가에 관한 사항

⑪ 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항

⑫ 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항

⑬ 이사의 겸업허용

⑭ 기타 이 정관에서 별도로 정하지 아니한 사항 중 상법, 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정한

사항

⑮ 기타 중요하다고 인정되는 사항

제44조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사 기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

② 이사회는이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신

하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접

출석한 것으로 본다.

제45조 (이사회의 의사록 작성)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및

감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 의사록은 회사의 기록으로 보존하여야 한다.

제46조 (임원의 보수와 퇴직금)

①	임원의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

②	임원의 보수(본조 제3항 제4항에 의한 퇴직금, 유족보상금은 제외)는 연간 10억원을 한도로 하여

별지1의 임원 보수 지급규정에 의하며, 특별한 결의가 없는 한 매년 동일금액을 한도로 적용한다.

또한 개별 임원에 대한 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임키로 한다.

③ 퇴직한 임원의 퇴직금은 별지2의 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

④ 임원의 유고시 주주총회의 결의를 거친 별지3의 임원 유족보상금 지급규정에 의하여 유족에게

보상금을 지급할 수 있다.

제 5 장   회 계

제47조 (사업연도) 본 회사의 사업연도는 매년 7월 1일부터 6월 30일까지로 한다.

제48조 (재무제표 등의 작성 등)

① 본 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회의의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및

영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로써 상법 및 상법시행령에서 정하는서류

② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주 총회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에도 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인

할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기 주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그

부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감

사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제49조 (이익금의 처분) 본 회사는 매 사업연도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금(자본총액의 2분의 1에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10분의 1 이상의 금액)

② 기타의 법정적립금

③ 이익배당금

④ 임의적립금

⑤ 기타의 이익잉여금 처분액

⑥ 전항 이외에 주주총회의 결의에 의한 기타 필요한 처분

제50조 (법정준비금의 감액) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 결손보전 후에도 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에는 주주총회의 결의로 그 초과한 금액의 범위내에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제51조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

② 이익의 배당은 주주총회의 결의로 한다. 다만 상법 제449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승

인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른

종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

⑤ 이익배당금은 주주총회에서 달리 결의된 바가 없는 한. 배당결의 후 1개월 이내에 지급하기로 한다.

다만, 회사의 귀책사유가 아닌 사유로 인하여 이익배당의 지급을 통지 받은 주주 또는 등록질권자에게

이익배당금을 지급할 수 없는 경우에는 해당 미지급 이익배당금에 대하여는 지급기한이 도과 되더라도

그 이자를 지급하지 아니한다.

제52조 (중간배당)

①	본 회사는 상법 462조의3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관 또는 주주총회 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④	사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당,

전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

제 8 장

기 타

제54조 (내부규정) 본 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙등 내규를 정할 수 있다.

제55조 (규정외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의법령에 따른다.

제56조 (최초의 사업 연도) 본 회사의 최초의 사업연도의 시점은 회사 설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.

별지1 : 임원 보수 지급규정,

별지2 : 임원 퇴직금 지급규정

별지3 : 임원 유족보상금 지급규정

년    월    일