임시주주총회 의사록

주식회사

위 회사는 서기 20  .   .   .   시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주수     명                             총주주의 수   명

출석주주의 주식수         주,                 주식의 총수         주

대표이사(      )는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건

의장은 본 회사의 영업 및 경영상의 형편에 의하여 회사의 목적에 관한 정관규정중 제2조 현행 목적을 삭제하고 다음과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의 없이 찬성하여 해당 정관을 다음과 같이 변경할 것을 승인 가결하다.

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 위 각항에 부대되는 사업일체

제 2 호 의안 임원변경의 건

의장은 본회사의 이사        는 20  .   .   , 동       은 20  .   .   . 사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에 대한 이의 여부를 물은바 전원 이의없이 사임에 동의하였다.

의장은 본회사의 위 임원들이 사임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표롤 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 아래와 같다.

1. 이  사

성명 :        (      -        )

취임 연월일 : 200     .   .

성명 :        (       -        )

취임 연월일 : 20  .   .   .

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간 10시 40분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  .    .     .

주식회사

의장 대표이사              (인)

사내이사              (인)

사내이사              (인)

이사회 회의록

주식회사

위 회사는 서기 20  .  .  .   시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

총 이 사 수 :     명,                             총 감사  수 :    명

출석이사 수 :     명,                             출석감사 수 :    명

제 1 호 의안 지점 설치의 건

의장은 본 회사의 영업형편상 사업확장을 위하여 다음 장소에 지점을 설치할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의없이 찬성하여 다음과 같이 지점을 설치할 것을 승인 가결하다.

1)설치한 지점 소재지 :

①    지점 :

2)설치 연월일 : 20  .   .   .

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으며 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20   .   .    .

주식회사

의장 대표이사	(인)

사내이사                 (인)

사내이사                 (인)

감    사	(인)

임시주주총회 의사록

주식회사

위 회사는 서기 20  .   .   .   시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주수     명                             총주주의 수   명

출석주주의 주식수         주,                 주식의 총수         주

대표이사       는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호  의안 임원보선의 건

의장은 본회사의 사내이사         ,        ,   감사          은 금일 임기만료

되었으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표롤 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 아래와 같다.

1. 사내이사

성명 :

중임 연월일 : 20  .   .   .

성명 :

취임 연월일 : 20  .   .   .

성명 :

취임 연월일 : 20  .   .   .

1. 감사

성명 :

취임 연월일 : 20  .   .   .

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간 10시 40분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20 .   .    .

주식회사

의장	대표이사

사내이사

사내이사

임시주주총회 의사록

상호:

위 회사는 서기 20  .    .   . 10시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주수     명                             총주주의 수    명

출석주주의 주식수	주 ,             주식의 총수	주

대표이사         은  정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안   임원보선의 건

의장은 본회사의 사내이사       이  20  .   .    .         하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 사내이사가 아래와 같다.

1.	사내이사

성     명 :

취임년월일:        .      .     .

위 피선자는 즉석에서 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간 10시 40분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20    .    .    .

상호:

의장 대표이사

사내이사

사내이사

이사회 회의록

상호:

위 회사는 서기 20   .    .     .     시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

총 이 사 수 :      명,                   총 감사  수 :     명

출석이사 수 :      명,                   출석감사 수 :     명

제 1 호 의안 임시주주총회 소집의 건

의장은 본 회사의 임시주주총회를 소집할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 출석이사 전원 이의없이 찬성하여 다음과 같이 승인 가결하다.

1)소집장소:

2)소집 연월일 : 20   .   .     .    시   분

3)부의 안건 : 1.

2.

3.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으며 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간   시   분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  .   .   .

주식회사

의장	대 표 이 사	(인)

사 내 이 사	(인)

사 내 이 사	(인)

이사 결정서

본인은 주식회사         의    사내이사로서 본회사의 임시주주총회를 다음과 같이 소집할 것을 결정합니다.

아     래

1)소집장소:

2)소집 연월일 :

3)부의 안건 :

①

②

③

20  년   월    일

주식회사

사내이사