이사회 회의록

상호:

위 회사는 서기 20   .    .     .     시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

총 이 사 수 :      명,                   총 감사  수 :     명

출석이사 수 :      명,                   출석감사 수 :     명

제 1 호 의안 임시주주총회 소집의 건

의장은 본 회사의 임시주주총회를 소집할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 출석이사 전원 이의없이 찬성하여 다음과 같이 승인 가결하다.

1)소집장소:

2)소집 연월일 : 20   .   .     .    시   분

3)부의 안건 : 1.

2.

3.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으며 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간   시   분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  .   .   .

주식회사

의장	대 표 이 사	(인)

사 내 이 사	(인)

사 내 이 사	(인)